O Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens deflagrou, nesta sexta-feira (7), a Operação Desmonte, para desarticular um suposto esquema criminoso de sonegação fiscal, lavagem de bens e fraudes tributárias envolvendo empresas do ramo de reciclagem de metais, conhecido como setor de sucata. O prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa R$…
O Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens deflagrou, nesta sexta-feira (7), a Operação Desmonte, para desarticular um suposto esquema criminoso de sonegação fiscal, lavagem de bens e fraudes tributárias envolvendo empresas do ramo de reciclagem de metais, conhecido como setor de sucata. O prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa R$ 16,2 milhões.
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A operação resultou no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, sendo sete em residências e cinco em empresas localizadas nos municípios de Maceió e Marechal Deodoro. As investigações apontam para a existência de um conglomerado empresarial estruturado para reduzir ilegalmente a carga tributária, ocultar patrimônio e movimentações financeiras e utilizar pessoas interpostas, mais conhecidas como “laranjas”, como titulares formais das empresas.
O esquema utilizaria incentivos fiscais do Programa de Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas (Prodesin), geração fraudulenta de créditos de ICMS, movimentações financeiras atípicas, ocultação patrimonial, reorganizações societárias sucessivas e manutenção artificial do controle econômico familiar das empresas investigadas.
Valor do prejuízo
A dívida tributária já constituída em Certidões de Dívida Ativa (CDA) soma R$ 16.222.642,98. Além das medidas criminais, o MPAL requisitará a instauração de Procedimento Administrativo de Responsabilização. Paralelamente, a Secretaria de Estado da Fazenda realizará a consolidação atualizada dos débitos fiscais identificados durante a investigação.
